UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
UIF Working Papers No. 32 - A loan you can't refuse: credit rationing and organized crime infiltration of distressed firms 21 October 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - listing 29 September …
UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di …
UIF - Modalità di accesso al portale Infostat-UIF
I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio indirizzo email.
UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
A luglio 2024 la Guardia di Finanza e la UIF hanno firmato un nuovo Protocollo finalizzato a rafforzare la collaborazione, in particolare attraverso il coordinamento delle attività di controllo, per orientare …
UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, professionals and non …
UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Nov 6, 2025 · L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in …
UIF - Segnalazioni di operazioni sospette
Dec 8, 2015 · La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le …
UIF - The Role of the Financial Intelligence Unit (FIU)
The Financial Intelligence Unit for Italy (UIF - Unità di Informazione Finaziaria) is an independent and autonomous body set up within the Bank of Italy pursuant to Legislative Decree 231/2007.
UIF - Quaderni dell'antiriciclaggio
Nov 24, 2014 · il filone Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette il filone Statistiche - Dati …
UIF - Rapporto annuale per il 2023, n. 16 - 2024
A breve prenderà avvio la Mutual Evaluation del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI. La UIF è chiamata a fornire un contributo rilevante soprattutto per gli aspetti inerenti alla valutazione …